Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возбуждение уголовного дела мошенничество экологическому преступлению

Возбуждение уголовного дела мошенничество экологическому преступлению

Возбуждение уголовного дела мошенничество экологическому преступлению

2-я ситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности возбуждения уголовных дел экономической направленности и организации расследования на первоначальном этапе

В рамках проведения документальной ревизии может быть осуществлена инвентаризация, которая позволяет получить точную информацию о фактическом наличии материальных ценностей (имущества) организации и ориентировочную о состоянии и стоимости этих материальных ценностей, а также полноты отражения финансовых обязательств в учете на определенную дату.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Что касается преступлений, совершаемых отдельными людьми, наиболее популярным из них является телефонное мошенничество, при помощи которого выманиваются сведения о банковских карточках. Абонентам в данном случае нужно быть вдвойне внимательными, так как в итоге они рискуют потерять не только деньги на карте, но и на счете телефона.

Особенности возбуждения уголовного дела

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

Возбуждение уголовного дела мошенничество экологическому преступлению

В ряде составов преступлений в сфере экономической деятельности обязательными признаками субъективной стороны являются корыстная и иная личная заинтересованность (регистрация незаконных сделок с землей – ст.170), определенная цель: получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности (лжепредринимательство – ст.173), преследуемые личные интересы или интересы иных лиц (преднамеренное банкротство — ст.196), и др. Эти признаки подлежат обязательному установлению.

Возбуждение уголовного дела мошенничество экономическим преступлениям

Владимир Путин запретил возбуждать уголовные дела о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности без заявления потерпевшего. По этой статье возбуждается 50% «экономических» дел, так что такой закон очень нужен, главное, чтобы он действительно работал, говорят эксперты.

Проблемы возбуждения уголовных дел по экологическим преступлениям

Следует также отметить, что при анализе рассматриваемых преступлений при их правовой оценке, в практике возникают и будут возникать трудности при отграничении смежных составов преступлений. В этом смысле следует четко отграничивать родовые и специальные составы. Так, ст. 246 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) является общей по отношению к другим статьям об ответственности за экологические преступления. Она подлежит применению, когда содеянное не охватывается конкретными составами преступлений.

Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ

Рекомендуется пользоваться услугами только проверенных риелторов, детально изучать материалы контрагента, посредника, лично читать тексты доверенностей, обращать внимание на срок, размер платежей, при малейших подозрениях обращаться к квалифицированным специалистам за консультацией.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Уголовное дело может быть возбуждено без уведомления при условии получения сообщения о факте мошеннического правонарушения не из заявления потерпевшего, а из прочих источников. Такими источниками могут выступать письменные сообщения от общественных организаций и любых учреждений, выпущенные в печать статьи, письма о преступлении, которое готовится или уже совершено, а также достоверные факты состава правонарушения, обнаруженные следователем, органами дознания или прокурором.

Адвокат по мошенничеству — мошенничество и защита

  1. Принять меры к сохранению имущества, ставшего предметом мошенничества.
  2. Обратиться к адвокату, специализирующемуся на данной категории дел.
  3. Адвокат по мошенничеству поможет грамотно подготовить заявление о совершённом преступлении и обратиться в правоохранительные органы.
  4. Обратиться к следователю с гражданским иском к подозреваемому или обвиняемому и с ходатайством об аресте имущества, ставшего предметом мошенничества.
  5. Обратиться в соответствующий суд с иском и заявлением о принятии обеспечительных мер.
  6. Оказывать содействие суду и правоохранительным органам.

Возбуждение уголовного дела мошенничество месту совершения преступления

Одновременно с этим принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению преступления, а равно по сохранению следов преступления. Высок процент рецидива. Место совершения мошенничества На парковке задела соседнюю машину и не заметила повреждения уехала с места ДТП.

Особенности возбуждения уголовного дела

Искусствоведческая экспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения, места выхода его в свет. Криминалистика: Учебник/Под ред. И.Ф. Панфилова, Н.А. Селиванова. — М.:Юрид.лит.,1998 C. 193.

Аналитические обзоры

Обращаем внимание, что возможный «разворот последовательности» [3] налоговых и следственных мероприятий может сделать рабочим подпункт 3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации, который предусматривает налоговую ответственность налогоплательщика в размере 40% от суммы умышленно неуплаченного налога (сбора), а не 20%, который сейчас повсеместно применяется налоговыми органами даже в делах «по аффилированным однодневкам».

Особенности возбуждения уголовных дел по факту мошенничества при получении социальных выплат Текст научной статьи по специальности — Государство и право

Важно установить, что похищенные денежные средства являлись социальными выплатами. При расследовании уголовных дел данной категории возникают ситуации, когда в силу различных обстоятельств и несовершенства законодательства при квалификации деяния лицами, рас-

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества ->

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. То есть потерпевший вправе заявить гражданский иск.

Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159

В условиях неопределённости и расплывчатости формулировок в уголовном законодательстве, обвинение в мошенничестве часто применяется правоохранительными органами в ситуациях, относящихся к сфере гражданско-правовых отношений. Чрезмерное рвение сотрудников силовых структур, вовлечение государственных служащих в споры хозяйствующих объектов может привести к ложному обвинению в преступлении.

Краткая характеристика мошенничества

В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.

В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:

  • в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
  • при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
  • при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
  • незаконное использование должностных полномочий.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Хищение путем обмана и использования доверительных отношений образует тяжкий состав преступления. Рассмотрение дел по мошенничеству разделено на несколько стадий:

  • доследственная проверка;
  • следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
  • разбирательство в судах по уголовным делам.

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

Рассмотрение сообщений о преступлении

Предварительная доследственная проверка инициируется по заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ (сообщение о преступлении). Закон существенно ограничивает возможности органов дознания в части проведения проверки до возбуждения уголовного дела. В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов идут на существенное превышение полномочий, чтобы обеспечить направление материала проверки следователю. Несмотря на достаточно развитую систему охраны прав человека, Санкт-Петербург не является исключением и без должной защиты каждый может стать объектом незаконного уголовного преследования. При возникновении претензий со стороны правоохранительных органов следует сразу нанять защитника для пресечения любых незаконных действий со стороны должностных лиц.

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой. На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений. Причиной возбуждения уголовных дел часто становится ложный донос, и адвокат использует все профессиональные навыки, чтобы воспрепятствовать привлечению невиновного к суду.

Проведения мероприятий в рамках следствия

После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката. Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного. Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.

Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов. Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита. Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Почему отказывают в возбуждении уголовного дела за мошенничество?

Краткое содержание:

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Довольно часто я на нашем сайте встречал вопросы, типа «есть долговая расписка, заемщик уже давно не отдает долг» или «по договору не оплачены деньги, не выполняются обязательства по договорам» и т.п. Можно ли в этом случае написать заявление о мошенничестве? Я всегда отвечал на них следующее: «Мошенничества здесь не доказать! Будет отказ в возбуждении уголовного дела!»

Почему? Давайте попробуем разобраться.

Причины отказа в возбуждении уголовных дел

Причины, скорее, причина может быть единственной. Дело в том, уважаемые читатели, что мошенничество предусматривает умысел на хищение имущества.

Перевожу на русский язык: нужно, чтобы лицо, получившее в долг деньги, либо не расплатившееся по договору, не собиралось этого делать, т.е, расплачиваться!

Вот и получается, уважаемые читатели, что после написания по такому факту заявления полиция вызывает должника и отбирает от него объяснение по этому факту. Он говорит: да, мол, брал деньги в долг, или же да, по договору мне были оказаны услуги, переданы ТМЦ и т.д. Я этого не отрицаю. Но не могу я сейчас вернуть долг, либо рассчитаться в связи с материальными затруднениями.

Кроме того, мошенничество предполагает либо обман, либо злоупотребление доверием. И практически невозможно доказать обман при наличии расписки, либо договора.

И полиция отказывает в возбуждении уголовного дела за отсутствием умысла на совершение преступления, усматривая здесь гражданско-правовые отношения и рекомендуя обращаться в суд.

И зачастую это действительно так. Конечно же, можно проверить оборот денежных средств у должника и теоретически «вывести» возможность расплаты по долгам! Но хлопотное это дело! Да и примет суд такие доказательства или нет, вопрос, на который никто не ответит. Так что логичный отсюда вывод – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Пожалуй, немногие обстоятельства могут позволить доказать все указанные мной обстоятельства, к примеру, что сразу после получения денег в долг ваш должник скрылся. Такое его поведение может свидетельствовать о наличии у него умысла на хищение. Или же предоставление поддельных (ложных) документов при оформлении сделки, обнаружение нескольких случаев заключения однотипных сделок.

Особенности возбуждения уголовного дела и проведения первоначального этапа расследования экологических преступлений.

Последствия нарушения правил охраны окружающей среды, как правило, охватывают широкие пространства, что обусловливает сложность в установлении масштабов экологического преступления и расследования данной категории уголовных дел.

Возбуждение уголовного дела.

Поводами к возбуждению уголовных дел об экологических преступлениях являются сообщения о преступных нарушениях правил охраны окружающей среды соответствующих органов: санитарно-эпидемиологической службы, региональных органов по гидрометеорологии и контролю за состоянием природной среды, управлений по регулированию использования и охране вод, органов

рыбоохраны, лесной охраны и др. Уголовные дела также возбуждаются при непосредственном обнаружении признаков преступления правоохранительными органами, по сообщениям общественных организаций, средств массовой информации, отдельных граждан.

Получив сообщение о нарушении правил охраны окружающей среды, следователь по мере надобности проводит предварительные проверочные действия по установлению обстоятельств, необходимых для возбуждения уголовного дела. В ходе данных действий устанавливается наличие в нарушениях правил признаков уголовно наказуемого деяния; причины и источник загрязнения; характер и размеры вреда, причиненного здоровью людей, животному, растительному миру, рыбным запасам, сельскому хозяйству.

Если по факту нарушения правил охраны окружающей среды природоохранными органами проводилось ведомственное расследование, то его материалы (акт о нарушении правил охраны окружающей среды; акты по результатам анализа проб сточных вод, почвы, воздуха; справки о количестве сброшенных загрязняющих веществ или отходов; объяснения заподозренных в правонарушении лиц т.п.) следователь изучает, дает им оценку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выбор первоначальных следственных и иных действий, порядок их осуществления обусловливаются ситуацией, складывающейся на момент возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений, могут быть типизированы следующим образом:

1. С момента нарушения правил охраны окружающей среды до возбуждения уголовного дела прошло значительное время.

2. Уголовное дело возбуждено сразу после нарушения правил охраны окружающей среды.

В первой следственной ситуации, более неблагоприятной, проводит­ся следующий комплекс первоначальных следственных и иных действий:

а) допрос заявителя, сообщившего о нарушении правил охраны окружающей среды;

б) осмотр места происшествия и принятие мер к прекращению процесса загрязнения, уничтожения, порчи окружающей среды;

в) установление источника загрязнения, уничтожения; определение механизма и интенсивности загрязнения;

г) осмотр территории промышленного, сельскохозяйственного предприятия, отдельных зданий, очистных сооружений, производственных агрегатов с целью ознакомления с технологическим процессом;

д) осмотр и выемка документов, характеризующих состояние объекта до его загрязнения или порчи, актов прошлых проверок состояния работы по обеспечению природоохранных мер;

е) осмотр и выемка документации, содержащей сведения о причинах и характере нарушения правил охраны окружающей среды;

ж) допрос очевидцев, свидетелей, потерпевших, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны окружающей среды.

Во второй, благоприятной ситуации прежде всего производится осмотр места происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов совершенного преступления; принимаются меры к прекращению процесса загрязнения, уничтожения, порчи окружающей среды; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшедшего события; назначаются соответствующие экспертизы.

Читать еще:  КАк сдать обувь, если прошло более 14 дней

Тактика производства первоначальных следственных и иных действий

1. Осмотр места происшествия.

Осмотр производится в любой ситуации, независимо от времени, прошедшего с момента нарушения правил охраны окружающей среды, и является важным способом собирания доказательств.

До выезда на место происшествия следователь выполняет ряд действий подготовительного характера:

а) подбирает необходимых специалистов (биологов, химиков, ихтиологов, специалистов лесного хозяйства, инженеров по очистным сооружениям, врачей санитарно эпидемиологических станций и т.п.). Специалисты помогают следователю правильно определить границы осмотра, указывают на признаки нарушений правил охраны природы и их последствия, выполняют контрольные замеры проб воды, почвы, воздуха, консультируют следователя по вопросам, какими нормативными актами регулируются правила охраны окружающей среды при производстве тех или иных работ, какие документы необходимо изъять для последующего исследования;

б) подбирает и готовит необходимые технические средства обнаружения, закрепления, изъятия следов, приборы для отбора проб и образцов воздуха, воды, почвы, растений.

По прибытии на место происшествия перед началом осмотра следователь:

а) принимает меры к прекращению процесса загрязнения, уничтожения, порчи окружающей среды;

б) выявляет очевидцев и опрашивает их об обстоятельствах происшедшего.

Как правило, при совершении экологических преступлений осмотру подлежат обширные земельные и водные пространства.

Территория осматривается на всем протяжении загрязнения и обнаружения его последствий. Начинается осмотр от центра загрязнения, наибольшего скопления погибших животных, рыбы, отходов, и проводится по отдельным узлам. Сначала осматриваются те места, на которых наиболее ярко проявились вредные последствия загрязнения, очистные сооружения и т.д.

В процессе осмотра устанавливается место загрязнения, что представляет собой объект загрязнения, его назначение и размеры, в чем выразилось загрязнение, визуально наблюдаемые изменения состояния окружающей среды, запах, цвет воды, почвы, растений, участки обнаружения погибших животных, рыбы, растений, их состояние. В ходе осмотра отбираются пробы воды, почвы, воздуха, образцы погибших растений, останки животных организмов для последующих экспертных исследований.

Если в осматриваемом пространстве находятся территории промышленных или сельскохозяйственных предприятий, то фиксируется вид производства, агрегаты и механизмы, непосредственно расположенные в районе, где обнаружены следы загрязнений, их состояние. Особенное внимание уделяется обнаружению мест, где могли храниться токсичные вещества или ядохимикаты. Эти места исследуются с целью обнаружения остатков ядовитых веществ, берутся пробы химикатов, грунта.

При нахождении на месте происшествия машин и механизмов, они также осматриваются в целях выяснения вида, наличия визуально наблюдаемых неисправностей, протечек веществ, которые могли быть источником загрязнений.

Места обнаружения лесных пожаров, повлекших за собой обширные уничтожения растительности, гибель животных, осматриваются на всем их протяжении. Фиксируются размеры этих пространств, видимые последствия уничтожения растительности огнем, устанавливается место возгорания. В ходе осмотра отбираются пробы почв, образцы погибшей растительности, останки животных.

В случаях, когда для уничтожения животного или растительного мира применялись различного рода технические средства или взрывчатые вещества, при осмотре проводятся действия, направленные на обнаружение таких предметов или их следов.

2. Выемка и осмотр документов.

Изучение и анализ документации необходим для уяснения обстоятельств, сущности расследуемого события, а также для процессуального закрепления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Все документы, подлежащие выемке и осмотру, можно классифи­цировать на следующие основные группы:

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие правила охраны окружающей среды и определяющие меры по ее охране (законы, подзаконные акты).

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность и эксплуатацию соответствующих предприятий (постановления, инструкции, приказы и т.п.).

3. Документы, связанные с проектированием, строительством очистных сооружений, регламентирующие их эксплуатацию и отражающие их состояние (проектная и монтажная документация, инструкция по использованию, акты технических осмотров, ремонтов и т.п.).

4. Документы, регламентирующие технологию производства (инструкции и т.п.).

5. Документы, регламентирующие порядок хранения, транспортировки и переработки вредных веществ.

6. Документы, регламентирующие порядок действий с производственными, промышленными отходами (журнал учета отходов, документы о хранении, утилизации, уничтожении отходов и т.п.).

7. Должностные инструкции, сменные журналы дежурных инженеров, химиков, биологов и других специалистов.

8. Акты проверок соблюдения правил охраны окружающей среды, проводимых контролирующими органами и службами, акты различных обследований, лабораторных исследований, предписания по устранению выявленных недостатков и т.п.

Знание указанных документов позволит следователю квалифицированно осуществить в последующем производство различных следственных действий (допрос обвиняемого, осмотр предприятия и т.д.). Необходимые документы приобщаются к материалам уголовного дела (в подлинниках, копиях, выписках).

3. Допросы свидетелей и потерпевших производятся безотлагательно, так как в их показаниях содержатся важные фактические данные, которые могут обусловить дальнейшее направление расследования.

Очевидцы, лица, обнаружившие место происшествия, допрашива­ются по следующим вопросам:

• место и источник загрязнения, время и обстоятельства происшедшего, внешние признаки загрязняющих веществ;

• состояние объекта до загрязнения, чистота воды, воздуха; виды растительного и животного мира, которые водились или могли водиться в данном месте до его загрязнения;

• нет ли случаев заболевания людей, которые соприкасались с загрязненной окружающей средой.

Сотрудники природоохранных органов, которые в силу своих служебных обязанностей осуществляют контроль за состоянием охраны окружающей среды, допрашиваются по вопросам:

• когда, при каких обстоятельствах обнаружены нарушения правил охраны окружающей среды;

• проводились ли ранее проверки данного объекта, были ли обнаружены при этом нарушения, какие принимались меры в целях предупреждения нарушений, как на них реагировало руководство данного объекта;

• каковы причины преступных нарушений правил охраны окружающей среды;

• что необходимо предпринять для предотвращения подобного в будущем.

Должностные лица объектов, ответственные за экологическую безопасность производств, работники производственного процесса допрашиваются по вопросам:

• какова технология производства, степень его опасности для окружающей среды;

• в каком состоянии находится используемое оборудование, имеется ли очистное оборудование;

• состояние природоохранительных мероприятий на производстве;

• порядок обезвреживания и утилизации вредных отходов;

• что известно о нарушениях правил охраны окружающей среды и их последствиях, что необходимо было сделать для их предотвращения;

• какие были допущены отступления от технологического режима работы предприятия и очистки отходов производства;

• кто является ответственным за данные нарушения правил охраны окружающей среды.

В ходе допроса потерпевших от последствий экологического преступления выясняются следующие вопросы:

• когда, по каким причинам и в течение какого времени находился в районе, подвергшемся загрязнению;

• когда и какие симптомы заболевания обнаружил у себя, обращался ли за медицинской помощью, какой диагноз поставлен;

• считает ли болезнь следствием пребывания в загрязненном районе;

• что известно об источниках, обстоятельствах загрязнения.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Суть мошенничества заключается в преступном деянии, состоящем из кражи имущества или получении на него прав через обман людей. Таким образом, это является правонарушением, за которое преступник несет ответственность по Уголовному кодексу. Чтобы наказать его, сначала осуществляется возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Юридическое лицо

Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.

Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль. Статья 159 УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним.

  1. Штраф, размер которого доходит до одного млн руб.
  2. Лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Исправительные работы в данном случае в качестве меры наказания не рассматриваются.

Какие бы мошеннические схемы ни применялись юридическим лицом, оно не может привлекаться к уголовной ответственности. По совершенным преступлениям наказываются только физические лица. Каждый человек должен понести наказание, предусмотренное статьей УК РФ, за которую он был привлечен к ответственности.

Группировка

В настоящее время очень часто группа лиц совершает мошеннические действия с банкоматами. Такая статистика действует в разных странах, будь то Россия, Украина, Казахстан или Беларусь.

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

За мошенничество данной категории предусмотрены следующие меры наказания:

  1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
  2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
  3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
  4. Лишают свободы на срок до пяти лет.

Физическое лицо

Что касается преступлений, совершаемых отдельными людьми, наиболее популярным из них является телефонное мошенничество, при помощи которого выманиваются сведения о банковских карточках. Абонентам в данном случае нужно быть вдвойне внимательными, так как в итоге они рискуют потерять не только деньги на карте, но и на счете телефона.

В данном случае на номер приходит СМС, например, о том, что его карта заблокирована или кредит одобрен в банке. В СМС указан номер, который, как пишется, служит для обслуживания клиентов.

Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.

Уголовный кодекс предусматривает в отношении подобных схем следующие виды наказания:

  • штрафные санкции размером до 120-ти тыс. руб.;
  • общественные работы сроком до 180-ти тыс. часов;
  • исправительные работы сроком до 12-ти месяцев;
  • лишение свободы сроком до 24-х месяцев;
  • арест сроком до 4-х месяцев.

Старт делопроизводства

Возбуждение дела в связи с мошенническими действиями заключается в следующих действиях:

  1. Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
  2. выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
  3. место и время вынесения;
  4. название органов, выполняющих это действие;
  5. перечень основания для него;
  6. статьи Уголовного кодекса.
  7. Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно. Для этого можно воспользоваться образцом.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

Без уведомления

Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Основанием, чтобы начать соответствующее производство, могут быть и результаты оперативных действий следователей. Тогда руководство выносит постановление и направляет результаты в органы дознания или суда.

Если факты мошеннических схем обнаружены в ходе должностной деятельности, то особенность действий должностного лица – в том, что он подает рапорт. В нем излагаются все обстоятельства таким же образом, как и в заявлении.

Сфабрикованное обвинение

К сожалению, на практике, статья является трудно доказуемой. Зато по ней можно сфабриковать дела, к примеру, против конкурентов. Часто преследуется цель того, чтобы избежать оплату крупного долга или списать недостачу на правонарушения или ошибки со стороны бухгалтерии. По статистике, в госорганах подобные дела чаще всего фабрикуются в таком подразделении, как УБЭП.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества?

Мошенничество – один из самых распространённых видов преступлений, которое заключается в краже стороннего имущества или получении права собственности на стороннее имущество методом обмана и злоупотребления людским доверием.

Определение понятия

Согласно Уголовному кодексу РФ мошенничество является деянием наказуемым (ст. 159 УК). Максимальной мерой наказания для лиц, совершивших мошеннические преступления, является лишение свободы на термин до 10 лет.

Мошеннические преступления базируются на высоком уровне знаний психологии человека и его поведении в той или иной ситуации. Стратегические и тактические действия мошенников, как правило, продуманы до малейших мелочей. Они сконцентрированы на достижении цели с минимальным риском для злоумышленника. Методов обмана множество и все они разнообразны.

Зачастую это несложные и примитивные схемы, но в особых случаях при мошенничестве осуществляется сложнейший план, выполняемый организованной группой людей, которые последовательно направляют потенциальную жертву по заранее спланированному пути, вводя её в неосознанное заблуждение.

Для влияния на жертву мошенниками используется целый ряд нестандартных приёмов, которые реализуются в зависимости от конкретной ситуации.

Читать еще:  Въезд грузовиков на МКАД, ТТК и в Москву

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества

Уголовное дело по прецеденту мошеннического злодеяния возбуждается путём написания заявления пострадавшей особой в органы охраны правопорядка. После того как следственная проверка проведена и особенности преступления выявлены дело будет возбуждено уполномоченным служебным лицом.

Возбуждается уголовное дело следственными органами, но в качестве основания для принятия надлежащего постановления выступает письменное заявление каждого гражданина о совершённом правонарушении или о том, которое только готовится. Заявления следует подавать только в письменном виде, так оно позволяет произвести официальную регистрацию сразу же после обращения. Также не стоит делать анонимных заявлений, потому как они не являются достаточным основанием для открытия уголовного дела.

В заявлении о злодеянии требуется указать личные паспортные данные, а также все подробности проведения мошеннических операций. После того как заявление будет принято потерпевшему выдаётся талон, где указано время и дата принятия, порядковый номер дела, а также данные служебного лица, принявшего заявление.

Моральный вред за бездействие должностных лиц может потребовать каждый гражданин. Узнайте подробнее в статье.

Юридическое лицо

Самым распространённым способом мошенничества, проводимого юридическими лицами, является финансовая пирамида, где обещаются высокие доходы на длительный период времени.

Работает такая схема мошенничества за счёт непрерывного привлечения клиентов и соответственно немалых денег.

Самые первые участники пирамиды получают доход за счёт последующих вкладов. Расчёт с остальными клиентами стаёт заведомо невозможен.

В согласовании со ст. 159 УК РФ, юридические лица, которые привлечены к ответственности по факту мошенничества в крупных размерах, могут наказываться следующими мерами:

  • штраф с размером суммы до 1 млн. рублей;
  • лишение злоумышленников воли сроком на 6-10 лет (исправительные работы законом не предусмотрены).

Группировка

Одним из основных видов мошенничества, которое осуществляется группой лиц, является мошенничество с банкоматами.

Самые распространённые схемы:

  • «Ливанская петля». Гнездо для банковской карты блокируется и она не выдаётся обратно. Злоумышленники, подсмотревшие как жертва вводила пин-код, советуют быстро бежать в отделение банка и, если человек по рекомендации уходит, мошенники вытаскивают блокиратор и полностью обналичивают все средства с карты.
  • Скимминг. На приёмник кредитки на банкомате монтируется мошенническое приспособление – скиммер, которое считывает все данные жертвы с магнитной полосы на карте банка. На клавиатуру ставится специализированная накладка, копирующая вводимые пин-коды. Затем, на основе украденных данных, злоумышленники изготавливают копии кредиток и снимают с них все деньги.
  • Ненастоящий банкомат. Вместо настоящего, группой мошенников, устанавливается пустой ненастоящий банкомат, оснащённый считывающими устройствами. Приняв кредитку жертвы банкомат выдаёт ошибку. Клиент забирает карту и уходит. Затем злоумышленники производят дубликаты карт и снимают с них все денежные средства.

Мошенничество, совершённое группой лиц, может быть наказано данными мерами:

  • взыскание штрафа в сумме до 300 тысяч рублей;
  • общественные работы термином до 240 тысяч часов;
  • исправительные работы на термин до 2 лет;
  • лишение преступников воли сроком до 5 лет.

Физическое лицо

Самым распространённым видом мошеннических преступлений, осуществляемых физическими лицами, является телефонное мошенничество с целью выманивания данных о банковских картах. Данный тип мошенничества один из самых опасных и является так называемым «двойным», потому, что может опустошить не только карточный счёт жертвы, но и счёт мобильного телефона.

В начале мошеннической операции на телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована или о том, что заявка на кредит одобрена банком. В сообщении указан короткий номер, якобы службы обслуживания абонентов. Взволнованный владелец карты не обдумывая набирает указанный номер, где в автоматическом режиме слушает дальнейшие инструкции. Через несколько минут звонок обрывается.

Затем оказывается, что набранный номер был высокооплачиваемым и все средства со счёта абонента исчезли. Также абоненту может поступить не сообщение, а входящий звонок от псевдопредставителя банка, который говорит о том, что для разблокировки вашей банковской карты ему нужны её данные – номер карты, CVS код, номер телефона, который привязан к данной карте. И если потенциальная жертва даст все выманиваемые данные, то через пару минут с указанной карты исчезнет вся имеющаяся сумма.

В соответствии со ст. 159 УК РФ, физическое лицо, привлечённое по факту мошенничества к ответственности, может подвергнуться следующим наказаниям:

  • штраф до 120 000 рублей;
  • принудительные работы термином до 180 тысяч часов;
  • исправительные работы на термин до 12 месяцев;
  • заключение под стражу термином до 4 месяцев;
  • лишение воли сроком до 2 лет.

Старт делопроизводства

Последовательность делопроизводства по факту мошенничества:

  1. Если имеются основания, предусмотренные ст. 159 УК РФ, органы дознания с разрешения прокуратуры, а также прокуратура в рамках собственной юрисдикции выносят постановление о возбуждении дела. В вынесенном постановлении указываются:
    • место, точные дата и время его вынесения;
    • органы, которые его вынесли;
    • полный список причин для возбуждения дела;
    • статьи УК, на основе каких дело возбуждалось.
  2. Постановление органов дознания безотлагательно передаётся в прокуратуру. К нему прикладываются все материалы о проверке заявления потерпевшего, о проведении следственных мероприятий по определению личности правонарушителя и следов с места преступления, а также протоколы, подтверждающие все эти действия. Получив все материалы прокурор должен безотлагательно вынести решение о возбуждении дела или же о его отказе. Также все предоставленные материалы могут быть отправлены на дополнительную проверку. Заявитель и обвиняемое лицо должны быть проинформированы о вынесении решения в тот же день.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление о факте мошеннического преступления может подаваться как в устной форме, так и в письменной. Устная подача заявления оформляется должным протоколом, где указаны данные потерпевшего и документы, которые заверяют его особу. Протокол должен заверяться персональной подписью заявителя. Заявитель заранее предупреждается о том, что за ложный донос предусматривается уголовная ответственность.

Заявление о факте мошенничества в письменном виде подаётся в органы охраны правопорядка по месту совершения преступления. Если в территориальном дежурном отделении отказываются принимать заявление, то в таком случае следует обратиться в органы прокуратуры. Но в любом случае, поданное заявление о факте мошенничества должно быть надлежащим образом оформлено, для чего существует специальный образец.

К поданному заявлению требуется приложить имеющиеся доказательства факта мошенничества – поддельные документы, долговые расписки, чеки оплаты и т.д. Также следует указать размер причинённого вам от преступления ущерба.

Органы прокуратуры обязаны на протяжении 3-х рабочих дней проверить достоверность фактов преступления и вынести заключение о возбуждении уголовного дела или о его отказе. В особых случаях этот срок может быть продлён до 10 дней. В случае отказа о возбуждении дела заявителю отправляется надлежащее постановление. Обжаловать отказ можно в суде или вышестоящих органах.

О компенсации ГСМ при использовании личного транспорта нужно прописывать в договоре. Смотрите, как оформить.

Возврат товара в Asos обычно не вызывает сложности. Читайте, почему могут отказать.

Без уведомления

Уголовное дело может быть возбуждено без уведомления при условии получения сообщения о факте мошеннического правонарушения не из заявления потерпевшего, а из прочих источников. Такими источниками могут выступать письменные сообщения от общественных организаций и любых учреждений, выпущенные в печать статьи, письма о преступлении, которое готовится или уже совершено, а также достоверные факты состава правонарушения, обнаруженные следователем, органами дознания или прокурором.

Органы прокуратуры имеют право возбудить дело без уведомления в тех случаях, когда потерпевший находится в беспомощном состоянии или по другому ряду причин не имеет возможности защитить свои законные права.

Согласно статьи 11 «Об оперативно-розыскной деятельности» итоги оперативно розыскных мероприятий также могут послужить в качестве предлога для возбуждения дела. На основе постановления главы органа итоги передаются в органы дознания или в суд, в предусмотренном законом порядке.

Рапорт о прямом выявлении признаков факта преступления также является одним из предлогов для возбуждения дела. Прямое выявление признаков правонарушения – непосредственные факты обнаружения служебным лицом в ходе должностной деятельности сведений, которые подтверждают подготовку или совершение неправомерных действий, о которых ранее заявление не поступало. Все обстоятельства преступления излагаются в предусмотренном рапорте.

Сфабрикованное обвинение

Статья «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) в правовой практике с настоящим мошенничеством имеет мало схожести. Эта статья является самой труднодоказуемой. Именно поэтому она безупречно подходит для того, чтобы фабриковать уголовные дела против соперников по бизнесу. Зачастую дела о мошеннических преступлениях фабрикуются и для того, чтобы не платить задолженность по крупным выплатам, кредитам или всю недостачу списать на продажную бухгалтерию. При этом судьба оклеветанного человека никого не волнует.

Дела по факту мошенничества фабрикуются, как правило, самым коррумпированным подразделением правоохранительных органов – УБЭП.

Пример из жизни:

Во время пожара сгорел частный дом ценой в 60 млн. рублей, который был застрахован у одной известной страховой компании. Один из работников службы безопасности компании, ранее работавший в УБЭП, требовал с хозяина дома взятку в объёме 6 млн. рублей за то, чтобы эпизод с пожаром был признан компанией страховым. Хозяин не согласился. Тогда сотрудник компании, воспользовавшись старыми связями, дал взятку в УБЭП за то, чтобы в отношении хозяина дома сфабриковали дело по факту мошенничества против страховой компании, которая оформляла полис. На основе данного дела хозяину было отказано в выплате страховых средств, а служба безопасности страховой компании, которая якобы выявила факт мошеннического правонарушения, была выдана премия в размере 10% от сэкономленных на выплате средств – 6 млн. рублей. Именно в таком размере требовалась изначальная взятка от хозяина сгоревшего дома.

Уголовное дело не возбуждают: что делать?

Нет дела – нет проблем: что предпринять, если вы столкнулись с отказом в возбуждении уголовного дела.

Достаточно часто в юридической практике встречаются случаи, когда при всей очевидности факта совершения какого-либо преступления правоохранительные органы не торопятся возбуждать уголовное дело. Особенно сильна данная тенденция при полицейской проверке заявлений о преступлениях, не касающихся жизни и здоровья граждан, – таких, как, например, мошенничество, вымогательство, интернет-хищения и т.п. В каждом подобном случае пострадавшим приходиться потратить время и силы на то, чтобы убедить правоохранителей в том, что их действительно обманули, а имущество – похитили.

Причина возникновения подобных ситуаций кроется в специфике отечественного уголовного процесса: любое нераскрытое уголовное дело негативно отражается на статистике следствия, в связи с чем еще на стадии проверки заявления о преступлении оно пытается заранее отсеять «бесперспективные» дела. Как говорится, нет дела – нет проблем.

Между тем, законодательством предусмотрен ряд механизмов (не всегда очевидных), позволяющих преодолеть подобное сопротивление. Однако прежде чем к ним перейти, необходимо немного поговорить о том, каким образом проводится проверка заявления о преступлении.

Проверка сообщений о преступлении: общий порядок

Уголовно-процессуальный кодекс РФ посвящает стадии проверки сообщения о преступлении катастрофически мало текста – всего несколько статей (ст.ст. 140-145 УПК РФ). Большая часть регулирования осуществляется подзаконными инструкциями и приказами МВД, Прокуратуры и Следственного комитета. Отсюда произрастает самое распространенное заблуждение в том, что проверкой поступившего заявления о преступлении занимается следователь. Действительно, сообщения об особо опасных преступлениях отправляются в разработку напрямую к следователю. В то же время большинство обращений граждан и организаций направляется для проверки в оперативно-розыскной отдел, обслуживающий район предполагаемого места происшествия.

Оперативный сотрудник (участковый или оперативник специального отдела) проводит проверку указанных в заявлении фактов, осуществляя оперативные мероприятия: опрос лиц, осмотр места происшествия и т.п. По истечении установленного законом срока на проверку (3 дня как общее правило либо 10 дней для более сложных случаев), оперативный сотрудник представляет собранные им данные вместе с первоначальным заявлением пострадавшего (материал проверки) следователю. Последний, изучив собранные материалы, принимает решение: либо возбудить уголовное дело, либо отправить его обратно оперативнику на доработку или попросту потому, что не видит состава преступления.

Во втором случае именно оперативник выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя фактически данный вопрос решается следствием. В связи с этим, обжалуя подобный отказ, необходимо понимать, что, по сути, решение было принято не самовольно оперативным сотрудником (который лишь проводит проверочные мероприятия), а стоящим над ним следствием.

Далее отказ в возбуждении уголовного дела направляется оперативным сотрудником в прокуратуру для проверки на обоснованность. Если следствием были выявлены недостатки в проведенной работе оперативника и материал был возвращен ему на доработку, однако сроки на проведение проверки истекли, то он также ходатайствует перед прокуратурой об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и просит возвратить ему материал на доработку, продлив срок проведения проверки. Если же следствие не установило наличия в установленных фактах состава преступления, то такое ходатайство не составляется.

Прокурор вправе отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или признать его законным. В большинстве случаев прокуратура отменяет такие постановления, если они были вынесены в первый раз по отдельному материалу проверки. Зачастую материал начинает «вечное хождение» между оперативным сотрудником, следствием и прокуратурой, которые только выносят постоянно отменяемые постановления. Как не допустить подобного замкнутого бюрократического круга? И если он уже есть, как разорвать его?

Суд или прокурор?

Статья 123 УПК РФ предлагает обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в суд или прокурору. Какой из этих двух способов будет более действенным? Логика подсказывает, что судебный порядок является более эффективным при обжаловании решений правоохранителей. Но необходимо помнить, что суд не может предрешать вопросы виновности или невиновности лица, а также констатировать наличие или отсутствие каких-либо обстоятельств на стадии предварительного расследования (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19.12.2007 №482п07пр). То есть при проверке постановления суд не имеет правомочий судить о его содержании и не соглашаться с выводами, указанными в нем, – он обязан проверить только, был ли надлежащим образом соблюден процессуальный порядок его вынесения. В связи с этим надежды на то, что суд отменит постановление и обяжет органы возбудить уголовное дело, беспочвенны.

В данном аспекте более эффективным будет являться обращение в прокуратуру с соответствующей жалобой. В жалобе необходимо указать:

  • какое постановление обжалуется. В качестве идентификатора постановления используется номер КУСП (книги учета сообщений о происшествиях), который указывается в талоне при приеме сообщения о преступлении;
  • с какими выводами, изложенными в постановлении, не согласен заявитель;
  • какие еще проверочные мероприятия необходимо, по мнению заявителя, провести для того, чтобы не возникло сомнений в факте совершенного преступления. Не бойтесь предложить подробный план работы по проверке заявления – он может быть в дальнейшем использован прокуратурой при даче указаний правоохранительным органам.

Если у пострадавшего возникли подозрения в обусловленности отказа в возбуждении уголовного дела коррупционной составляющей или личной заинтересованностью проверяющего должностного лица, то подобные сомнения в беспристрастности также нужно отразить в тексте жалобы. В таком случае, кроме отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, указывается требование о поручении проведения проверки сообщения о преступлении другому должностному лицу. Этот принцип справедлив и в том случае, если заявитель считает, что оперативный сотрудник не обладает достаточной квалификацией для обнаружения признаков преступления: например, при проверке компьютерных преступлений. Тогда от прокурора можно потребовать поручить проверку сообщения специализированному оперативному отделу (возвращаясь к примеру – отделы «К» при региональных управлениях МВД занимаются оперативной разработкой компьютерных преступлений).

К жалобе также можно приложить дополнительные документы, которые доказывают наличие преступления и причиненного вреда. Жалоба подается в районную прокуратуру по месту происшествия (ее наименование обычно указывается также в самом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела).

Привлекаем внимание

Отмена очередного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не поможет прекратить бесконечный обмен материалом проверки между правоохранительными органами. Нужно не только добиться отмены, но и привлечь внимание к проблеме.

В этом направлении может помочь запись на личный прием к прокурору, где можно обратить более пристальное внимание надзорного органа на сложившуюся проблему. Также будет полезным записаться и изложить факты на приеме у начальства Управления МВД по городу или области:

  • Порядок записи и даты приемных дней публикуются на сайтах соответствующих прокуратур и органов МВД или предоставляются по справочным телефонам.
  • Явиться на прием необходимо с уже подготовленным письменным обращением: так будет легче обстоятельно рассказать о проблеме, а на сданный письменный экземпляр чиновнику будет легче ответить качественно и по делу.
  • Если существуют еще пострадавшие от аналогичных действий, необходимо постараться объединиться, записавшись и явившись на прием вместе (либо делегацией, если пострадавших больше пяти, – как, например, при мошенничествах в сфере строительства).
Читать еще:  Оформление возврата финансовых средств покупателю за приобретенный товар, который не подошел: основания и условия возмещения денег, порядок действий

Порядок подачи и рассмотрения таких обращений регулируется Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан». Согласно ст. 12 указанного закона, должностное лицо, которому подано обращение, обязано ответить на него в течение 30 дней.

Подобный подход позволит привлечь внимание начальствующего состава к бездействию сотрудников правоохранительных органов и увеличит эффективность проводимых проверочных мероприятий вплоть до возбуждения уголовного дела: ведь правоохранители будут знать, что любое необоснованное желание «спустить все на тормозах» будет обнаружено и доведено до непосредственного руководства и далее.

Важно: при обжаловании действий правоохранительных органов или подаче письменных обращений стоит учитывать принцип иерархии рассмотрения обращений. Это означает, что вышестоящее должностное лицо не обязано ответить по существу обращения или жалобы, если до этого они не были рассмотрены нижестоящими инстанциями. Так, например, обращения в центральные аппараты Следственного комитета или МВД, а также к Генеральному Прокурору останутся без ответа по существу, если до этого заявитель не обращался к руководителям данных государственных структур на региональном уровне. В таком случае обращение просто «спустят» в соответствующий региональный орган, что только продлит сроки его рассмотрения по существу.

Если прокурор отменил возбуждение уголовного дела

Более редкими являются случаи отмены вынесенного следователем постановления о возбуждении уголовного дела прокурором. Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору, который в течение суток после получения акта может его отменить. Обычно прокурор отменяет постановление о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением процессуального порядка вынесения постановления либо специальным статусом лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело (например, депутатский, адвокатский, судейский статус).

Между тем, конкретного перечня оснований отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела УПК РФ не содержит, в связи с чем бывают случаи необоснованной отмены возбужденного дела. Как и в ситуации с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, перед пострадавшим возникает дилемма ст. 125 УПК РФ: обжаловать отмену прокурора в суд или же вышестоящему прокурору. К сожалению, необходимо помнить, что в данном случае обращение в суд невозможно, так как в соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 «О практике рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ», не подлежат обжалованию в суд решения прокурора, принятые им на стадии досудебного производства по делу. При подаче подобной жалобы суд возвратит ее, не принимая к производству.

Таким образом, единственным законным способом обжалования подобного решения прокуратуры является подача жалобы в порядке подчиненности: если постановление было вынесено заместителем прокурора – прокурору, если прокурором – вышестоящему прокурору.

В жалобе на постановление прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела необходимо:

  • указать на обстоятельства, в соответствии с которыми принятое прокурором решение является необоснованным и незаконным;
  • отметить, что оснований для отмены возбуждения уголовного дела не имеется, а все вопросы могут быть решены уже в рамках расследования уголовного дела;
  • подчеркнуть, что принятое решение нарушает права пострадавшего, в том числе право на доступ к правосудию (ст. 46 Конституции РФ) и право на уголовно-процессуальную защиту лица, пострадавшего от преступления (ст. 6 УПК РФ).

Столкнувшись с отказом в возбуждении уголовного дела необходимо действовать и упорно защищать свои права как пострадавшего от преступления. Всецело полагаясь на возможности полиции и следователей, помните: чем больше у правоохранительных органов первоначальной информации от пострадавшего, тем меньше риск отказа в возбуждении уголовного дела. Поэтому вместе с заявлением о преступлении в полицию могут быть сданы дополнительные материалы (таблицы предполагаемых подозреваемых с контактными телефонами, данные личных средств аудио- и видеофиксации и т.п.). Указанные материалы можно предоставлять и на стадии обжалования постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в качестве дополнительного аргумента необходимости возбуждения дела.

Как уже было указано ранее, в ходе обжалования незаконного отказа в возбуждении уголовного дела обращение к вышестоящим должностным лицам и прокурору является более эффективным способом отмены такого решения, чем судебная жалоба. При этом необходимо использовать все возможности привлечения внимания к преступлению, дабы не допустить «бюрократического круговорота» постоянных отказов возбуждении уголовного дела и их отмен.

Источник: статья Анатолия Зазулина, ИНТЕЛЛЕКТ-С, в газете «Наше право» (март 2019)

С какой суммы ущерба наступает уголовная ответственность?

Какая сумма ущерба для возбуждения уголовного дела в 2020 году? Как отграничить административную и уголовную ответственность по похожим составам противоправных деяний?

К примеру, есть статья 7.27.1 КоАП «Мелкое хищение» и статья 158 УК «Кража». Есть ст. 7.27.1 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», а есть статья 159 «Мошенничество».

Ключевым отграничением столь «похожих» между собой составов является сумма ущерба для возбуждения уголовного дела. В 2016 году в УК были внесены изменения, поэтому будьте внимательными!

С какой суммы ущерба наступает уголовная ответственность в 2020 году? Общие правила по преступлениям против собственности

Перечисление сумм и определений понятий «крупный ущерб», «значительный ущерб», «особо крупный» находятся в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», но именно — в гл. 21 «Преступления против собственности» УК РФ.

Если говорить конкретнее, то вам необходимо открыть ст. 158 УК РФ и посмотреть примечания к ней.

3 июля 2016 г. N 323-ФЗ внес изменения, так что в 2016—2019 году:

  1. «Крупный ущерб» по новому УК РФ 2020 года – от 250 000 рублей.
  2. «Особо крупный ущерб» по новому УК РФ 2020 года – 1 000 000 рублей.
  3. «Значительный ущерб гражданину» — минимум 5 000 рублей; может определяться с учетом имущественного положения гражданина. Это значит, что 5 000 рублей — минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела.

В ч.1 ст. КоАП 7.27. «Мелкое хищение» предусматривается наказание за хищение на сумму меньше 1 000 рублей. А в ч.2 ст. 7.27 предусматривается наказание за хищение на сумму 1 000 – 2 500 рублей.

Теперь в законодательстве получилось интересное «провисание»: хищение на сумму 2 500 – 5 000 рублей еще не относятся к числу административных правонарушений, но уже не являются уголовно наказуемыми. В КоАП поправки не были внесены.

Понятия «существенный ущерб» и «незначительный ущерб» официально в уголовном законодательстве не используются.

Есть отдельные преступления против собственности, по которым законодатель предусмотрел другие суммы. Они являются исключением, но вам стоит их знать.

С какой суммы ущерба наступает уголовная ответственность в 2020 году? Специальные правила для «мошенничества»

Для отдельных статей предусмотрены специальные правила определения размера ущерба. Исключениями стали:

  • ч.5 ст. 159 «Мошенничество», сопряженное с преднамеренным (=умышленным) неисполнением договорных обязательств в области предпринимательской деятельности, повлекшее ущерб в значительном размере;
  • ч.6 ст. 159 «Мошенничество», сопряженное с преднамеренным (=умышленным) неисполнением договорных обязательств в области предпринимательской деятельности, повлекшее ущерб в крупном размере;
  • ч.7 ст. 159 «Мошенничество» — то же деяние, но повлекшее ущерб в особо крупном размере;
  • ст. 159.1 за «Мошенничество в сфере кредитования»;
  • ст. 159.3 за «Мошенничество с использованием платежных карт»;
  • ст. 159.5 за «Мошенничество в области страхования»;
  • ст. 159.6 за «Мошенничество в области компьютерной информации».

Для этих статей в 2020 году суммы ущерба и порядок его определения отличаются от общего.

В УК РФ 2020 года указывается, что:

  1. «Значительный ущерб» — это сумма от 10 000 рублей.
  2. «Крупный размер» — от 3 000 000 рублей.
  3. «Особо крупный размер» — от 12 000 000 рублей.

Столь большой размер ущерба для возбуждения уголовного дела связан с тем, что сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или юридические лица.

Эта статья стала новеллой законодательства, отношение к ней со стороны юристов, экономистов и правоприменителей спорное.

Изменения УК РФ для юридических лиц и предпринимателей. Как определяют размер ущерба по отдельным статьям?

  1. Ст. 169 под названием «Воспрепятствование законной предпринимательской или же иной деятельности» содержит понятие «крупный ущерб». С 2016 года под ним понимают более 1 500 000 рублей.
  2. В ч.3 и в ч. 4 ст. 171.1 понятие «крупный размер» — это от 400 000 рублей; «особо крупный» — от 1 500 000 рублей.
  3. В ч.5 и ч.6 ст. 171.1 термин «крупный размер» понимается как 100 000 рублей; «особо крупный» — 1 000 000 рублей.
  4. Для ст. 171.2 «крупный размер» понимается как более 1 500 000 рублей; а «особо крупный» — более 6 000 000 рублей.
  5. В ст. 178 УК РФ, предусматривающую наказание за ограничение конкуренции, изменения не вносились. Здесь «доход в крупном размере» более 50 000 000 рублей, а «доход в особо крупном размере» составляет более 250 000 000 рублей. «Крупный ущерб» в ст. 178 УК РФ понимается как сумма более 10 000 000 рублей; «особо крупный» — свыше 30 000 000 рублей.
  6. Для ст. 180 понятие «крупный ущерб» начинается с суммы в 250 000 рублей.
  7. Для ст. 184 УК РФ понятие «значительный размер» начинается от 25 000 рублей.
  8. Для сразу 4-х статей (ст. 185, 185.1, а также 185.2 и 185.4) УК РФ предусматривает, что «крупный ущерб» = от 1 000 000 рублей; а «ущерб в особо крупном размере» начинается с отметки в 3 750 000 рублей.
  9. В статье 185.3 УК РФ за манипулирование рынком предусматривается, что «крупный ущерб» составляет более 3 750 000 рублей, а «особо крупны» — больше 15 000 000.
  10. Ст. 185.6, предусматривающая наказание за использование инсайдерской информации, указывает, что «крупный ущерб» по ней составляет от 3 750 000 рублей. Такая же сумма используется при определении понятия «крупный доход», а также «убытки в крупном размере».
  11. В примечании к ст. 191.1 за незаконные действия с древесиной используют понятия «крупный размер» — более 80 000 рублей, а также «особо крупный» — 230 000 рублей.
  12. Ст. 193.1 УК РФ за валютные операции предлагает понимать «крупный размер» как сумму свыше 9 000 000 за 1 год; «особо крупный» — сумма от 45 000 000 рублей.
  13. Ст. 194 за уклонение от уплаты платежей предусматривает, что «крупный размер» начинается от 2 000 000, «особо крупный» — от 6 000 000.

Также есть и ряд других статей. Эта информация приводится, чтобы вы понимали: «разброс» серьезный. По отношению к физическим лицам и преступлениям против собственности исключений не очень много.

А вот в главе 22, связанной с преступлениями в сфере экономической деятельности, исключения почти в каждой статье. Это связано со сложностью и общественной опасностью деяний, а также со специфическими обстоятельствами — осуществление предпринимательской и экономической деятельности.

Летние законы 323-ФЗ и 326-ФЗ изменили размеры ущерба в уголовном праве. Эти изменения коснуться не только тех, кто совершит кражи осенью и зимой 2016 года и позже, но и тех, кто был осужден, кто пребывает за совершенную кражу в местах лишения свободы.

Что делать в связи с изменениями размеров ущерба в уголовном праве тем, кто осужден и отбывает наказание?

Произошла так называемая «декриминализация». В ст. 10 УК РФ прямо указывается, что закон, смягчающий наказание или освобождающий от наказания, имеет обратную силу.

Значит, осужденные имеют право подавать свои ходатайства об освобождении от наказания или же о смягчении наказания.

Ходатайство оформляется в письменном виде и подается в суд по месту нахождения того учреждения, где осужденный отбывает наказание (т.е. по месту нахождения СИЗО, ИК, ЛИУ, УИИ).

Что будет, если ущерб возмещен до возбуждения уголовного дела?

Сумма ущерба для возбуждения уголовного дела в 2020 году не изменилась. Но также изменилось и положение тех, кто возмещает ущерб до возбуждения уголовного дела.

Для того чтобы разобраться в особенностях, стоит обратиться к статье 76.1 УК РФ с изменениями от 3 июля 2016 года.

Эта статья носит сложное название — «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности», предусматривает возможность освобождения от «налоговых» преступлений (уклонение от уплаты и другие), если виновный возместит причиненный бюджетной системе РФ ущерб.

В части 2 ст. 76.1 содержатся основания для освобождения от уголовной ответственности, если ущерб возмещен до возбуждения уголовного дела.

Изменения 2016 года предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если в деле имеет место совокупность следующих обстоятельств:

  1. Лицо впервые совершило такое преступление.
  2. Лицо совершило преступление, которое подпадает под указанный в ч. 2 ст. 76.1 список (к примеру, здесь указаны ст. 170.2, ч.1 ст. 171, а также ст. 176, ст. 177, ч.1 ст. 178, ст. 185.1, ч.1 ст. 185.2 и некоторые другие.
  3. Лицо полностью возместило тот ущерб, который причинило противоправным деянием другому человеку, государству, организации.
  4. Лицо перечислило в бюджет сумму в размере 2-хкратной суммы причиненного ущерба (до изменений 2016 года речь шла о возмещении пятикратных компенсаций; законодательство снова пошло по пути «смягчения»).

В результате человек будет освобожден от уголовной ответственности. Это значит, что ему не нужно будет бегать в госорганы и суды; у него не будет судимости и прочих уголовно-правовых и социальных последствий.

В первый раз государство как будто бы «прощает» его за совершенные деяния.

Как определяется нанесенный ущерб? Что делать, если курс российского рубля и доллара постоянно «прыгает»?

В Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и о разбое», а также в нескольких других актах можно найти правила, по которым определяется размер ущерба:

  1. Размер хищения рассчитывают из фактической стоимости имущества на момент совершения преступного деяния.
  2. При отсутствии сведений о стоимости на момент совершения общественно опасного противоправного деяния нужно пригласить экспертов. На основе их заключения как раз и определяется стоимость.
  3. Ущерб, который подлежит компенсации, рассчитывают на основе стоимости имущества на момент принятия решения по возмещении вреда. Предусматривается дополнительная индексация стоимости имущества на момент исполнения.
  4. Для предметов, которые предусматривают особую научную, художественную, историческую или же другую ценность, есть отдельный порядок. Для определения их стоимости нужно экспертное заключение, в котором отразят а) стоимость в денежном эквиваленте; б) значимость для культуры, науки и общества.
  5. В случае возникновения споров и разногласий всегда можно пригласить независимого эксперта из сторонней организации. Вопрос заключается только в том, кто будет оплачивать его услуги.

7 важных фактов, которые вы должны извлечь из материала

  1. Летом 2016 года (законами от 3 июля 2016 года) внесли изменения в УК РФ, которые серьезно изменили размер ущерба для возбуждения уголовного дела как для преступлений против собственности, так и для преступлений в области экономической деятельности.
  2. Минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела – 5 000 рублей. Это та сумма, которая отражает «значительный ущерб гражданину». Если же ущерб меньше, то возможна административная ответственность по ст.7.27.1.
  3. Лица, которые были осуждены за преступления против собственности или за преступления в экономической сфере, вправе ходатайствовать о смягчении ответственности или освобождении от наказания (явление «декриминализации).
  4. Есть возможность избежать уголовной ответственности благодаря появлению норм ст. 76.1 УК РФ 2016 года. Они предусматривают 4 критерия, соблюдение которых позволит избежать суровых последствий. Одним из оснований является то, если ущерб возмещен до возбуждения уголовного дела.
  5. Сумму ущерба по делам о кражах, ограблениях и разбоях определяют на основании стоимости имущества на момент совершения противоправного деяния. Если уточнить ее невозможно, приглашают экспертов.
  6. Уголовный кодекс РФ с изменениями 2016—2019 года предусматривает понятие «крупный ущерб» для ущерба на сумму от 250 000 рублей; «особо крупный» для ущерба на сумму от 1 000 000 рублей.
  7. Понятия «существенный ущерб» и «незначительный ущерб» больше используются в обиходе. Законодатель же предпочитает придерживаться более строгих и традиционных формулировок.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×