Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как и зачем проверять контрагента на судебные дела: на сайте Арбитражного суда

Как и зачем проверять контрагента на судебные дела: на сайте Арбитражного суда

Узнать репутацию партнера поможет проверка контрагента на сайте арбитражного суда. Она абсолютно бесплатна, доступна 24 часа в сутки и предоставляет информацию по текущим и уже закрытым делам. Чтобы проверить контрагента по судам, достаточно знать его название или ИНН. Если он выступал истцом или ответчиком, в картотеке Арбитражного суда будет вся информация о результатах рассмотрения дела. Здесь же можно ознакомиться с решением по нему.

О сервисах для проверки контрагентов

Условно сервисы для проверки контрагентов можно разделить на бесплатные и платные. Бесплатные сервисы — это отдельные онлайн-ресурсы, каждый из которых обладает конкретной функцией. Например, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве можно посмотреть, не является ли контрагент банкротом. В большинстве случае таких сайтов достаточно, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

Платные варианты отличаются друг от друга наборами функций и стоимостью тарифов.

Бесплатные

В список основных бесплатных ресурсов, которые помогут проверить контрагентов, входят сервисы государственных ведомств.

Сайт ФНС . Ресурс позволяет проверить себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Для этого на сайте реализованы следующие службы:

  • Сервис «Проверка контрагента» — позволяет проверить факт регистрации ИП или юридического лица в ЕГРН.
  • Сервис по проверке адресов массовой регистрации — для проверки юридического адреса партнёра и получения списка массовых адресов в выбранном регионе.
  • Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц — с его помощью можно выяснить, входит ли партнёр в список лиц, которые по решению суда не имеют права быть руководителем или учредителем организации (ИП).
  • Единый реестр субъектов МСП — для поиска потенциального партнёра в реестре достаточно указать ИНН, ОГРН, ОГРНИП или ФИО. Результат выдачи можно скачать в виде справки в формате pdf.
  • Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — в нём отражается основная информация о регистрации (дата, место постановки на учёт и другое). Если о партнёре сведений нет, значит, он не зарегистрирован.

Картотека Арбитражных дел . На сайте можно проверить, участвовал ли будущий контрагент в судебных разбирательствах. Нужно обратить внимание на дела, в которых потенциальный партнёр выступал в качестве ответчика. При наличии у него большого количества судебных разбирательств, особенно по взысканию долгов, заключать сделку не стоит.

Банк данных исполнительных производств . Через базу судебных приставов можно проверить, есть ли у юрлица или ИП предъявленные к взысканию долги. Вряд ли вы заходите иметь дело с контрагентом, который проиграл спор в суде и не платит по долгам.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве . Если потенциальный партнёр окажется в перечне, лучше отказаться от сделки с ним. Сотрудничество с контрагентом-банкротом не принесёт ничего хорошего.

Сайт Федеральной службы статистики . Позволяет получить бухотчетность интересующей организации. Для этого необходимо пройти в соответствующий раздел сайта , указать в полях реквизиты и дату отчётности.

Сервис для проверки паспорта . Действительность документа можно установить по серии и номеру. Очевидно, что не стоит работать с организаций, у руководителя которой недействительный паспорт. Также можно проверить и представителей контрагента.

Сервис проверки доверенности представителя . При работе с представителем следует сразу запросить от него доверенность на полномочия действовать от имени организации. Проверить её содержание и действительность можно, указав в соответствующих полях формы номер и дату доверенности, а также ФИО нотариуса.

«ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» . База данных этого сервиса формируется за счёт ИП и юрлиц, которые сами указывают в специальных карточках информацию о себе и своих организациях. С одной стороны, это удобно тем, что можно бесплатно получить различные сведения: от финансовой отчётности до судебных дел. С другой — по многим предпринимателям и организациям мало данных.

Платные

Тем, кому часто приходится работать с новыми контрагентами, собирать сведения о потенциальном партнёре через бесплатные ресурсы будет неудобно. В этом случае больше подойдут платные аналоги. На примере «Астрал.СКРИН » рассмотрим особенности и преимущества платных сервисов.

Основное назначение «Астрал.СКРИН» — проверка контрагентов на предмет благонадёжности . Благодаря сервису, пользователь может получить доступ к информации об организациях, зарегистрированных на территории РФ. Сведения берутся из официальных источников.

«Астрал.СКРИН» реализован на той же платформе, что и система электронной отчётности «Астрал Отчёт 5.0». При этом сервис работает как самостоятельно, так и в связке с «Астрал Отчётом».

  • Предназначен не только для проверки потенциального партнёра на благонадёжность, но и для оценки его финансовой состоятельности.
  • Данные берутся из проверенных источников, таких как ФНС, Федеральное казначейство, ГМЦ Росстата, ЕФРСБ, газет «Коммерсантъ» и «Российская газета» (в них публикуются сообщения о банкротствах).
  • Для поиска контрагента используется практически любой параметр: ИНН, ОГРН, название компании или ФИО директора (учредителя).
  • Базовая версия включает весь набор опций — за дополнительные функции не нужно доплачивать отдельно.
  • экспресс-оценка благонадёжности;
  • отслеживание важных событий, касающихся контрагента: арбитражные дела, банкротство, смену собственников и другая важная информация;
  • получение обзоров рынка, предприятий, отрасли;
  • получение данных из реестра государственных контрактов и информации по закупкам;
  • получение и анализ бухотчетности любой компании, зарегистрированной на территории РФ;
  • запрос и формирование выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП по любому контрагенту, который зарегистрирован и действует на территории РФ;
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • наличие демонстрационного режима.
Читать еще:  Взыскание задолженности по зарплате через суд

Сервис подойдёт крупному бизнесу, субъектам МСП, юридическим организациям. Стоимость годовой подписки — 6 тысяч рублей.

Таким образом, пользователь платных сервисов может не только получить всю необходимую информацию в один клик, но и оценить благонадёжность контрагента, а также проанализировать полученные сведения благодаря дополнительным функциям.

Образец полного отчета по компании

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос. контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в Реестре

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.

Картотека арбитражных дел

Зная ИНН или наименование партнера, в картотеке арбитражных дел можно найти все арбитражные дела, где фигурирует контрагент. Проверять контрагента по арбитражу рекомендуем по ИНН, чтобы не натыкаться на судебные дела одноимённых компаний. Не ограничивайте поиск регионом: судебные дела могут быть в разных судах.

Найдя нужную компанию, обращайте внимание на следующие моменты.

В каком периоде возбуждены судебные дела

Нельзя назвать конкретное количество дел, которое говорило бы о недобросовестности. Посмотрите дела в отношении крупнейших российских компаний: их десятки. Но никто не говорит, что они недобросовестны. Компании редко работают без ошибок: забывают заплатить, недовыполняют заказы и так далее. Поэтому картотека растёт.

Обращайте внимание на содержание дел и период, когда они возникли. ООО «Квадрат» работает уже 20 лет. Судебных исков за весь период накопилось 15. Половина из них были отозвана. А ООО «Круг» работает всего 3 года, исков за последний год уже 7, и все проиграны. Очевидно, что «Круг» менее благонадёжен по сравнению с «Квадратом».

Роль будущего партнёра в судебных делах

Контрагент часто выступает истцом

Как эта информация может быть полезна для нас? С одной стороны, снижается вероятность, что фирма — мошенник или однодневка: такие конторы предпочитают обходить суды стороной.

С другой стороны, возможно, будущий партнёр очень придирчив или даже иногда злоупотребляет своими правами. Будьте готовы к тому, что за один день просрочки по отгрузке или оплате он применит санкции. Внимательно читайте статьи договоров, касающиеся штрафов и споров.

Контрагент часто выступает ответчиком

Будьте осторожны: контрагент нарушал или условия договора или закон. И доходило до того, что решить спор мирным путем не получалось, другие компании были вынуждены идти в суд. Такой партнёр может задерживать оплату, не отгружать товар и не исполнять обязательства. Проверьте, есть ли у вашего контрагента задолженность по налогам. Работа с ним привлечёт к вам внимание ФНС.

Контрагент выступает третьим лицом

Изучите судебное дело. Третье лицо мог привлечь как истец, так и ответчик. Сказать однозначно, плюс это или минус, нельзя. Возможно, будущий контрагент плотно работал с ответчиком, и они оба неблагонадёжные. Или, наоборот, будущий партнёр наравне с истцом был обманут недобросовестным ответчиком.

Виды дел в арбитражном суде

В картотеке выделено три вида дел: административные — синяя буква А, гражданские — зеленая буква Г, банкротные — красная буква Б. Расскажем, что они значат.

Читать еще:  Высший арбитражный суд картотека дел

Административные дела связаны с административными правонарушениями. Основной истец — госорганы и фонды. Например, ФНС и ПФР. Однако истцом может быть и юрлицо, а ответчиком госорган. Это значит, что фирма не согласна с действиями органов и решила их оспорить.

Работать с лицом, к которому часто предъявляют иски госорганы, опасно: они могут обратить внимание и на вас. К тому же нет гарантий, что лицо, которое скрывается от обязательных платежей, когда-нибудь заплатит вам.

Но чаще административные дела связаны с тем, что юрлицо пропустило срок сдачи обязательных документов или отчётов. Например, по делу А40-148838/18-55-1152 ПФР взыскал с ответчика 500 рублей за несвоевременную сдачу документов. Ответственный сотрудник компании просто забыл о сроках, назвать компанию неблагонадёжной нельзя.

Гражданские дела связаны с неисполнением обязательств по договорам: не заплатили по кредиту, отгрузили некачественный или вообще не отгрузили товар, оказали некачественную услугу и так далее. Перечень огромен.

В деле А60-14253/2018 с ответчика было взыскано 610 606,7 руб. за неуплату арендных платежей. Этого же ответчика в деле А60-33759/2018 обязали возместить истцу 596 860,4 руб. убытков, возникших из-за некачественно нанесённого эпоксидного покрытия.

Чтобы проверить контрагента на предмет добросовестности, проанализируйте гражданские дела. По ним можно понять, каких подвохов ждать от будущего партнёра. Если иски связаны с неоплатой отгруженных товаров, работайте с этой фирмой по предоплате. Если юрлицо часто оказывает некачественные услуги, оплачивайте его работу только по факту после приёмки работ. А если компания не возвращает долги, не подписывайте с ней договоры займа.

Это красный сигнал светофора, особенно если банкротство уже идёт. Получить свои деньги в процедуре банкротства сложно, а ваши сделки с банкротом может оспорить арбитражный управляющий.

Проверим для примера реального контрагента — ООО «Полимерная трубная компания».

Во-первых, смотрим периоды, в которых возбуждены судебные дела. В 2017 году заведено три дела. И всего одно заявление из трёх удовлетворено. По остальным искам истцы отказались от заявленных требований: споры были урегулированы вне суда. Хороший знак. Однако в 2018 году судебные дела растут, как снежный ком. Это должно насторожить.

Во-вторых, обращаем внимание на роль будущего партнёра. ООО «ПТК» — ответчик по всем искам в 2017 и 2018 году. Еще один знак вопроса в копилку сомнений.

В-третьих, изучаем содержание дел. Все дела — гражданские, связаны с неисполнением договорных обязательств. Дела А60-14253/2018 и А60-33759/2018 мы рассмотрели в примере выше. По делу А60-67480/2018 с ООО «ПТК» было взыскано 5 118 661,43 руб. — и опять за некачественные работы. По делу А60-57632/2018 установлено, что ООО «ПТК» не оплатил теплоресурсы на 919 065,35 руб.

ООО «ПТК» выполняло работы некачественно и по решению суда было вынуждено покрывать чужие убытки. В результате компания не смогла погасить арендные и коммунальные платежи.

В итоге 29.07.2019 по делу А60-75613/2018 ООО «ПТК» было объявлено банкротом. Если бы вы решились работать с этим контрагентом, не проверив историю его отношений с арбитражным судом, то уже бы писали заявление на включение в реестр требований кредиторов. При этом далеко не факт, что по итогам процедуры банкротства получили бы то, что вам причитается.

Где проверить по арбитражу организацию?

Одним из лучших методов, чтобы проверить контрагента на арбитраж по ИНН, является сервис «Проверка контрагентов». На главной странице сайта находится строка, в которую необходимо вставить название организации, адрес, ОГРН, ИНН.

Сервис предоставляет возможность:

  • Наглядно увидеть сводку по инстанциям, формам обращений.
  • Отследить у компаньона исполнительные производства. В какой роли выступает бизнес-партнер: это может быть истец, ответчик или третье лицо.
  • Увидеть наличие делопроизводства о банкротстве или ликвидации организации.
  • Просмотреть все заявления, ходатайства, иные материалы, используемые в суде.

Тарифы и цены

Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).

Узнайте о показателях ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Отследите денежные потоки, налоговую нагрузку и зависимость от кредиторов и дебиторов. Показатели отображают динамику и снабжены подсказками.

Изучите арбитражные дела, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, узнайте, какое решение вынес суд по спору. Скачайте архивы всех сопутствующих документов.

Читать еще:  Как выписать человека через суд образец заявления

Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:

  • массовые и фиктивные адреса;
  • организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;
  • организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);
  • организации, не сдающие отчётность;
  • организации – должники ФНС;
  • недобросовестные поставщики и т.д.

ПОПРОБОВАТЬЗакрыть

Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.
Оцените:

  • насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;
  • каков уровень капитала, закредитованности всей группы;
  • сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.

ПОПРОБОВАТЬЗакрыть

Бесплатно
3 проверки

  • Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учет и ликвидации, руководство
  • Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
  • Учредители, уставной капитал, доли
  • Плановые и внеплановые проверки
  • Лицензии
  • Финансовый анализ
  • Арбитраж
  • Рейтинг
  • Протокол рейтинга контрагента по 35 риск-факторам
  • Связанные организации

Попробовать

  • Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учет и ликвидации, руководство
  • Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
  • Учредители, уставной капитал, доли
  • Плановые и внеплановые проверки
  • Лицензии
  • Рейтинг

Купить

  • Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учет и ликвидации, руководство
  • Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
  • Учредители, уставной капитал, доли
  • Плановые и внеплановые проверки
  • Лицензии
  • Финансовый анализ
  • Арбитраж
  • Рейтинг
  • Протокол рейтинга контрагента по 35 риск-факторам
  • Связанные организации

Купить

8 499 009 77 27

8 812 402 02 02

8 800 200 77 27

Новости законодательства для предпринимателей (Только 1 раз в месяц)

Следите за нами в соцсетях:

Адрес: 125167 , г. Москва , Ленинградский проспект, дом 37, этаж 8

Часы работы: Пн-Пт — с 9:00 до 18:00

Техническая поддержка сервиса: support@moedelo.org

© 2009—2020, Интернет-бухгалтерия «Моё дело»

Арбитраж — проверка контрагента

Арбитраж-проверка контрагента Проверка контрагента является очень важной для принятия верного решения о сотрудничестве. Этот этап необходим при заключении договоров, в особенности связанных с крупными финансовыми рисками. Разносторонняя проверка возможного партнера позволяет своевременно сделать выводы о добросовестности организации, избежать убытков и судебных разбирательств, сохранить положительную деловую репутацию. Проверка контрагента на арбитраж Проверка юридического лица на арбитраж является одним из важнейших этапов анализа благонадежности возможного делового партнера. Если проверяемая фирма принимала участие в качестве ответчика по арбитражным разбирательствам, она требует тщательной дополнительной проверки, в особенности если таких разбирательств было несколько. Во многих случаях этот факт является основанием для отказа в деловом сотрудничестве. Проверку контрагента на арбитраж можно провести на сайте судебных приставов. Для этого необходимо ввести название организации в соответствующее поле. На сайте можно узнать информацию о наличии и количестве действующих исполнительных производств, дате их возбуждения, сумме исков. Данный сайт позволяет производить проверку на арбитраж только в отношении российских компаний. Для контрагентов из Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ существуют другие интернет-ресурсы для проверки. Более подробную информацию об участии контрагента в арбитражных делах можно узнать на сайте Арбитражного суда Российской Федерации. При такой проверке недостаточно знать только наименование организации, необходимо также указать ее ИНН и ОГРН. Сайт Арбитражного суда РФ позволяет узнать следующую информацию о контрагенте:

  • Привлекалось ли юридическое лицо в качестве ответчика по арбитражным разбирательствам;
  • Кто выступал заявителем по данным делам;
  • Претензии, предъявляемые к организации;
  • Решение арбитражного суда.

Также для проверки контрагента на арбитраж и получения другой важной информации можно обратиться в специализированные организации или воспользоваться системами проверки контрагентов. Проверка на арбитраж позволяет своевременно выявить недобросовестного партнера и принять верное решение о сотрудничестве. Такая проверка позволяет предотвратить мошеннические действия и снизить внешние риски для бизнеса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector